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特邀李大贺律师

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执业机构:河南扬善律师事务所

执业证号:14101201010406485

地址:郑州市郑汴路(省检察院对过)环球大厦B座6楼

律师简介

李大贺,经济犯罪风险防控与刑事辩护资深律师,从事金融风险管理、经济纠纷诉讼、经济犯罪辩护工作十余年, 其发表的评论被中国日报、大河报、光明网、中国广播网、惠州日报、河南经济报、南宁晚报、兰州晚报、天津网、搜狐新闻、网易新闻、新浪网等多家媒体转载,著有《新行政诉讼法给律师带来的新机遇》(见中国律师网)等,接受河南法制报专访(见河南法制报2015年6月12日14版《律师该如何打好离婚官司》、2015年7月14日14版《上海消保委诉预装软件手机厂商 律师支招咋赢官司》等),被多家银行金融机构、非银行金融机构以及众多企业聘请为常年/专项法律顾问。
代表案例:
  为某集资诈骗犯罪案成功辩护(无罪释放);为某非法吸收公众存款案成功辩护(无罪释放);为某非法经营案应判5年以上徒刑成功辩护为3年;代理金融消费者对某银行诉讼,台湾居民在大陆诉讼,德国居民在华诉讼。
主要服务领域: 
  金融风控,经济业务律师见证,经济纠纷仲裁/诉讼,纳税筹划,经济犯罪辩护; 
  银行、担保、投资机构的风险控制管理,诉讼代理,刑事辩护; 
  小额贷款公司、村镇银行的风险控制管理,诉讼代理,刑事辩护;  
  私募基金(PE/VC)与农村金融、消费金融、汽车金融、P2P的法律咨询、代理、辩护。 
衍生法律服务领域: 
  筹资咨询;投资咨询;金融产品创新辅导;金融机构设立筹划;金融业务合规管理;金融法律风险防范与争端化解;金融资源整合;金融机构重整与破产管理;金融机构并购重组;融资战略规划与战术指导;危机公关;融资全过程法律顾问。
  • 刑事辩护
  • 银行保险
  • 金融证券
  • 期货交易
  • 房产纠纷
  • 合同纠纷
  • 劳动纠纷
  • 婚姻家庭
  • 交通事故
  • 医疗纠纷

律师动态

  • 我的回复:要看贷款的用途。...
  • 我的回复:请注意对套路贷风险的识别与防范。“套路贷”违法犯罪行为,涉及诈骗罪、敲诈勒索罪等罪名,这类违法犯罪的表现形式:   一、对外以“小额贷款公司”、担保公司等名义招揽生意,与你签订借款合同,制造民间借贷假象,并以“违约金”“保证金”等各种名目骗取你签订“虚高借款合同”“阴阳合同”及房产抵押合同等明显不利于你的合同。以网络借贷为名,要求申请人事先支付所谓的“验资费”、“保险费”、“押金”等。   二、伪造银行流水,刻意造成你已经取得合同所借全部款项的假象。   三、肆意认定你违约,并要求你立即偿还“虚高借款”。   四、是恶意垒高借款金额,在你无力支付的情况下,对方介绍其他假冒的“小额贷款公司”或个人,或者“扮演”其他公司与你签订新的“虚高借款合同”予以“平账”,进一步垒高借款金额。   五、敲诈勒索“索债”,谎称对你诉讼等实现你交付钱财的目的。   六、冒用P2P网贷平台、小贷公司、金融服务公司、银行等真实存在的企业、机构名义,以发放贷款为幌子,实施系列诈骗。 ...
  • 我的回复:对方的行为违背金融、法律常识。注意对刑法第266条的识别与风险防范。请注意对套路贷风险的识别与防范。“套路贷”违法犯罪行为,涉及诈骗罪、敲诈勒索罪等罪名,这类违法犯罪的表现形式:   一、对外以“小额贷款公司”、担保公司等名义招揽生意,与你签订借款合同,制造民间借贷假象,并以“违约金”“保证金”等各种名目骗取你签订“虚高借款合同”“阴阳合同”及房产抵押合同等明显不利于你的合同。以网络借贷为名,要求申请人事先支付所谓的“验资费”、“保险费”、“押金”等。   二、伪造银行流水,刻意造成你已经取得合同所借全部款项的假象。   三、肆意认定你违约,并要求你立即偿还“虚高借款”。   四、是恶意垒高借款金额,在你无力支付的情况下,对方介绍其他假冒的“小额贷款公司”或个人,或者“扮演”其他公司与你签订新的“虚高借款合同”予以“平账”,进一步垒高借款金额。   五、敲诈勒索“索债”,谎称对你诉讼等实现你交付钱财的目的。   六、冒用P2P网贷平台、小贷公司、金融服务公司、银行等真实存在的企业、机构名义,以发放贷款为幌子,实施系列诈骗。 ...
  • 我的回复:注意对“套路贷”“虚假诉讼”“职业放贷”等违法犯罪行为的识别与防范,借款人通过P2P网贷平台、小贷公司、汽车销售、典当、融资租赁、保险公司等平台或机构借款而产生纠纷的,应加强对如下事实的审查与警觉: 【P2P网络借款平台】出借资金是否来源于真实的出借人,借款平台是否有吸收公众存款的行为。 【小额贷款公司】是否具有经监管部门批准的放贷资质,出借的资金来源是否符合相关监管要求。 【汽车销售公司】是否收取高额担保费,是否约定高额违约金,是否存在强制收车的合同约定,是否存在强制收车,私自拍卖、变卖车辆的行为,是否实际控制借款人的还款账户。 【典当行、融资租赁公司】是否具备相关资质,是否有吸收公众存款的行为,是否以典当或融资租赁合同形式从事民间借贷行为。 【保险公司】是否与出借人或借款平台存在关联关系,保险公司收取的保险费与其他主体收取的利息等费用之和是否超出民间借贷法定利率上限。...
  • 我的回复:注意(刑法第176、192条)非法集资风险的识别与防范。非法集资是指法人、其他组织或者个人,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。包含但不限于以下表现形式: 1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的; 2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的; 3、植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的; 4、有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的; 5、有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的; 6、有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的; 7、有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的; 8、资入股的方式非法吸收资金的; 9、托理财的方式非法吸收资金的; 10、利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的。 投资者要提升自身风险防范意识,形成风险自担意识,理性表达诉求,走正确的法律救济路径。...
  • 我的回复:要看具结书的具体内容。...
  • 我的回复:请注意对套路贷风险的识别与防范。“套路贷”违法犯罪行为,涉及诈骗罪、敲诈勒索罪等罪名,这类违法犯罪的表现形式:   一、对外以“小额贷款公司”、担保公司等名义招揽生意,与你签订借款合同,制造民间借贷假象,并以“违约金”“保证金”等各种名目骗取你签订“虚高借款合同”“阴阳合同”及房产抵押合同等明显不利于你的合同。以网络借贷为名,要求申请人事先支付所谓的“验资费”、“保险费”、“押金”等。   二、伪造银行流水,刻意造成你已经取得合同所借全部款项的假象。   三、肆意认定你违约,并要求你立即偿还“虚高借款”。   四、是恶意垒高借款金额,在你无力支付的情况下,对方介绍其他假冒的“小额贷款公司”或个人,或者“扮演”其他公司与你签订新的“虚高借款合同”予以“平账”,进一步垒高借款金额。   五、敲诈勒索“索债”,谎称对你诉讼等实现你交付钱财的目的。   六、冒用P2P网贷平台、小贷公司、金融服务公司、银行等真实存在的企业、机构名义,以发放贷款为幌子,实施系列诈骗。 ...
  • 我的回复:对方的行为违背金融、法律常识。注意对刑法第266条的识别与风险防范。请注意对套路贷风险的识别与防范。“套路贷”违法犯罪行为,涉及诈骗罪、敲诈勒索罪等罪名,这类违法犯罪的表现形式:   一、对外以“小额贷款公司”、担保公司等名义招揽生意,与你签订借款合同,制造民间借贷假象,并以“违约金”“保证金”等各种名目骗取你签订“虚高借款合同”“阴阳合同”及房产抵押合同等明显不利于你的合同。以网络借贷为名,要求申请人事先支付所谓的“验资费”、“保险费”、“押金”等。   二、伪造银行流水,刻意造成你已经取得合同所借全部款项的假象。   三、肆意认定你违约,并要求你立即偿还“虚高借款”。   四、是恶意垒高借款金额,在你无力支付的情况下,对方介绍其他假冒的“小额贷款公司”或个人,或者“扮演”其他公司与你签订新的“虚高借款合同”予以“平账”,进一步垒高借款金额。   五、敲诈勒索“索债”,谎称对你诉讼等实现你交付钱财的目的。   六、冒用P2P网贷平台、小贷公司、金融服务公司、银行等真实存在的企业、机构名义,以发放贷款为幌子,实施系列诈骗。 ...

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